公司公告 - 驰宏锌锗(600497)

2020-03-212019年度董事会审计委员会履职报告
2020-03-21长江证券承销保荐有限公司关于驰宏锌锗发行股份及支付现金购买资产配套募集资金2019年度存放与使用情况之专项核查意见
2020-03-21独立董事关于公司第七届董事会第三次会议所涉关联交易相关事项的事前认可意见
2020-03-21云南冶金集团财务有限公司风险评估报告
2020-03-21关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的公告
2020-03-212019年度独立董事述职报告
2020-03-212019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
2020-03-21第七届监事会第二次会议决议公告
2020-03-21关于云南冶金集团财务有限公司和中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易公告
2020-03-212019年度审计报告
2020-03-212019年度内部控制评价报告
2020-03-212019年度利润分配方案公告
2020-03-21关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告
2020-03-21独立董事关于公司2019年度对外担保情况的专项说明
2020-03-212019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2020-03-21关于2020年度为子公司提供担保的公告
2020-03-21关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2020-03-21关于召开2019年年度股东大会的通知
2020-03-21关于中铝财务有限责任公司2019年12月31日风险评估报告
2020-03-212019年度社会责任报告
2020-03-212019年年度报告
2020-03-212019年度内部控制审计报告
2020-03-21第七届董事会第三次会议决议公告
2020-03-212019年年度报告摘要
2020-03-21关于会计政策变更的公告
2020-03-21独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
2020-03-21中信证券股份有限公司关于驰宏锌锗2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2020-03-212019年度环境报告书
2020-03-21中信证券股份有限公司关于云南驰宏锌锗股份有限公司调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的核查意见
2020-03-12关于持股5%以上股东集中竞价减持股份时间过半暨进展公告
2020-02-082020年第一次临时股东大会的法律意见
2020-02-08关于选举职工监事的公告
2020-02-08第七届董事会第一次会议决议公告
2020-02-08独立董事关于聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见
2020-02-08第七届监事会第一次会议决议公告
2020-02-082020年第一次临时股东大会决议公告
2020-02-06关于部分董事及高级管理人员增持公司股票的公告
2020-01-22第六届监事会第三十四次（临时）会议决议公告
2020-01-22独立董事提名人声明
2020-01-22第六届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
2020-01-22独立董事关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见
2020-01-22公司章程（2020年1月修订）
2020-01-22关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
2020-01-22关于修改《公司章程》的公告
2020-01-22独立董事候选人声明（陈旭东）
2020-01-22独立董事候选人声明（郑新业、王榆森、李富昌）
2019-12-31关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
2019-12-31第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
2019-12-31关于2020年度开展期货套期保值业务的公告
2019-12-31第六届监事会第三十三次（临时）会议决议公告

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